Antiriciclaggio d.lgs. 231/2007 e simulazione di controlli
1. Gestione di percorsi operativi e simulazioni di controlli ispettivi nel settore fiscale, GDPR, utili ad una complessiva valutazione aziendale;
2. Simulazione di attività ispettiva, anche nel delicato settore sanitario e sociosanitario, volti al riscontro della compliance aziendale e della correttezza delle procedure interne;
3. Simulazione di controlli valutari, nei riguardi di società e professionisti, relativamente alla disciplina del D.Lgs 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nonché con riferimento agli operatori compro oro, ai sensi del D.Lgs. 92/2017;
4. Consulenza sulla disciplina Whistleblowing di cui al D.lgs. n. 24/2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali”.